Національне антикорупційне бюро України викрило злочинну організацію, яка займалася корупцією в енергетиці, відмиванням грошей і незаконним збагаченням.

Хто повідомляє: LB.ua з посиланням на НАБУ

У чому суть

За даними НАБУ, функцію легалізації коштів виконували через офіс у центрі Києва, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в іншому кримінальному провадженні.

Як повідомили в НАБУ, через цей офіс вели «чорну бухгалтерію», здійснювали облік незаконно отриманих коштів і організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значну частину операцій, зокрема видачу готівки, проводили за межами України.

За послуги з відмивання грошей офіс отримував відсоток від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.

Функцію легалізації коштів реалізовували радник міністра енергетики на прізвисько Рокет та виконавчий директор фізичного захисту «Енергоатому» Тенор. НАБУ опублікувало нові аудіоперехоплення від 25 вересня цього року, на яких фігуранти обговорюють легалізацію через пожертви до фонду, використання іноземних компаній та продаж нерухомості дружини Рокета.

«Як встановило слідство, незаконні кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функція була покладена на інших членів злочинної організації. Очолював напрямок так званий Шугармен», – розповів співробітник НАБУ.

За даними слідства, завдання Шугармена виконували працівники «офісу», ключову роль серед яких відігравав Рьошик — фактичний головний бухгалтер злочинної організації.

Гроші легалізовували як у Москві, так і в країнах Африки. НАБУ та САП задокументували легалізацію понад 5 мільйонів доларів на користь радника міністра енергетики, а також передачу до «пральні» 355 тисяч доларів у лютому 2025 року.

У НАБУ також оприлюднили аудіо від 21 лютого цього року, де фігурує особа під ім’ям Яхтсмен. У цей період, за даними слідчих, Рокет домовлявся про легалізацію коштів в Атланті.

Слідкуйте за нами у соцмережах: Telegram, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp